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D.Diligence, plateforme LCB-FT

par APPC, filiale du groupe FORSIDES

C’est pour répondre aux obligations des 3ème et 4ème Directives LCB-FT, que D.DILIGENCE a été conçu en fédérant, au plus près des besoins des assureurs, savoir-faire métier, efficacité technologique et plus-value logicielle.

Nous présenterons les fonctionnalités de la solution et son exploitation :

• Filtrages Avoirs Gelés et Personne Politiquement Exposée (PPE)
• Qualifications des Personnes Morales (bénéficiaires effectifs)
• Scoring des opérations (Risk Grading)
• Exploitation en production

Accueil : 8h00
Conférence : 8h30 – 9h30
Questions – Réponses : 9h30 – 10h15

L’évènement se déroulera au NOVOTEL Luxembourg KIRCHBERG (6, Rue du Fort Niedergrünewald    L-2226 Luxembourg)

APPC est le fruit de la coopération de professionnels de l’informatique, du conseil actuariel et de conformité réglementaire, spécialisés sur les marchés de l’assurance et financier. La société a pour objet l’aide aux sociétés d’assurances et aux institutions financières dans leur mise en conformité vis-à-vis de la réglementation, notamment en concevant et développant des solutions informatiques répondant aux obligations.